В состав “конвертационного центра” входило больше 50 предприятий с признаками фиктивности, годовой оборот денежных средств по которым только в 2013 году составил больше полумиллиарда гривен.
Досудебным расследованием установлено, что один из работников Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области, злоупотребляя служебным положением, вступив в преступный сговор с жителями города Николаева, организовал противоправный механизм формирования налогового кредита и валовых затрат предприятиям, которые осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность, с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки “фиктивности”, которые зарегистрированы участниками группы на подставных лиц, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Как проинформировали в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, деятельность “конвертационного центра” обеспечивало больше 10 человек.
Следователями следственного отдела и сотрудниками управления процессуального руководства в уголовных процессах прокуратуры области 06 февраля 2014 года проведен комплекс мероприятий по получению достаточных доказательств для разоблачения вышеуказанных преступных действий. Проведено больше 30 обысков по местам работы и проживания основных фигурантов, выполнены другие следовенные и розыскные действия.
– Во время проведения обысков обнаружены и изъяты денежные средства, техника, примерно 100 паспортов граждан Украины и идентификационных кодов, больше 60 печатей предприятий и другое имущество, используемое в деятельности “конвертационного центра” и свидетельствующее о его противоправности. Кроме того, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, – рассказал заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.
06 февраля 2014 года одному из действующих сотрудников Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Сейчас подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры по подтверждению вины других участников “конвертационного центра”.
Источник: МедиаИнфо