В ходе проведения оперативных мероприятий налоговой милицией Главного управления ГФС в Николаевской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах группой физических лиц-предпринимателей Николаевской области.
По данному факту в Единный реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 Криминального кодекса Украины (пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особенно больших размерах). Указанные статьи предусматривают криминальное наказание в виде штрафа от пятисот до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением воли сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Так, “дельцы” сформировали валовые расходы из налога на прибыль субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики в сфере фармацевтической отрасли, путем отображения в своей финансово-хозяйственной документации операций из предоставления услуг, которые ими фактически не осуществлялись, на общую сумму больше 52 млн. грн.
Денежные средства, которые поступали на расчетные счета предпринимателей, конвертировались в наличность в отделениях банков и получались по денежным чеками, задействованными в преступной схеме доверенными лицами.
Как проинформировали в ГУ ГФС в Николаевской области, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области проводится досудебное следствие по данному факту.
Источник: МедиаИнфо


