УМВД Украины в Николаевской области продолжает работу по раскрытию преступлений в бюджетной сфере, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо.
Управлением государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД совместно с прокуратурой Заводского района и следственным отделом Заводского РО НГУ УМВД, задокументирована преступная деятельность двух местных частных предпринимателей, создавших сеть фиктивных предприятий.
Фиктивные предприятия привлекались в качестве субподрядных организаций по предоставлению определенных услуг и работ государственным предприятиям области, в том числе конвертационный центр был задействован в цепи вывода в тень капитальных расходов средств местного бюджета.
Злоумышленники фактически проводили бестоварные операции и перечисляли бюджетные средства на счета фирм, которые входили в состав «конвертационного центра». Таким образом дельцы предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, формирование незаконного кредита по НДС.
По материалам УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.1 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа.
Во время проведения досудебного расследования установлено местонахождение офисов и квартир, где хранилась документация фиктивных предприятий, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялась деятельность, банковские учреждения, в которых получали наличность и другие места хранения предметов незаконной деятельности.
На основании постановлений суда, проведено шесть обысков, во время которых изъято материальных ценностей на сумму примерно 1,5 млн. грн. из которых наличные деньги в национальной и иностранных валютах на сумму 1,3 млн. грн., а так же печати, штампы, клише и документы фиктивных предприятий.
Кроме того правоохранители установили, что в течение 2012-2014 годов через счета подконтрольных фигурантам предприятий было проведено больше 220 млн. грн.
Как проинформировали в УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области, в настоящее время сотрудниками УГСБЭП УМВД ведется оперативное сопровождение уголовного производства, с целью установления других эпизодов преступной деятельности, возмещения причиненных государственным интересам и гражданам ущерба и привлечению виновных к ответственности.