Как рассказал Евгений Ласкин, CСО УМВД Украины в Николаевской области, стражами порядка было установлено, что на территории Центрального района г. Николаева филиал одного из столичных частных предприятий, которой осуществлял свою деятельность по предоставлению средств взаймы, работает без регистрации в государственном реестре финансовых учреждений Украины. Сотрудники конторы вводили в заблуждение относительно реальной возможности получения денежных ссуд, поскольку предприятие не является финансовым учреждением и, согласно действующему законодательству, не имеет права предоставлять кредиты.
Деятельность филиала извне имело законный вид. Псевдо-банкиры предлагали гражданам подписать ряд соглашений, изготовленных на специальных бланках с помощью компьютерной техники, после чего клиенту сообщали о необходимости уплаты вступительного взноса, будто это было гарантией получения займа. А когда приходило время предоставления кредита, «финансисты» под различными предлогами предлагали подождать, при этом требуя от граждан ежемесячной уплаты за предоставление информационных и консультационных услуг.
Сотрудниками УГСБЭП УМВД был установлен ряд обманутых местных жителей, которые еще в начале прошлого года решили воспользоваться услугами учреждения. Оплатив свыше 16 тыс. грн. за гарантию получения ссуды в будущем, пострадавшие так и не получили обещанных средств, а при попытке вернуть деньги, которые были ими уже внесены в кассу, получали завуалированные отказы.
Информацию об уголовном правонарушении по признакам ч.3 ст.190 УК Украины, а именно – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, зарегистрировано в Единый реестр досудебных расследований. По факту проводится уголовное производство.
Источник: МедиаИнфо