Преступная группа, используя “конвертационный центр” формировала незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость предприятиям-зернотрейдерам, с последующим возмещением НДС из государственного бюджета Украины, путем использования реквизитов предприятий с признаками фиктивности.
В ходе проведения следственно – оперативных мероприятий было установлено, что в течение 2013 года данная группировка регистрировала предприятия с признаками фиктивности, которые в дальнейшем использовались в схемах купли-продажи сельскохозяйственной продукции.
Для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции использовались поддельные документы о наличии у предприятий арендованных земель. С целью получения наличных средств, были открыты счета в банках города Николаева. Так, преступной группировкой использовались более 20 предприятий с признаками фиктивности.
В течение 2013 года через счета задействованных субъектов предпринимательской деятельности было переведено в наличку свыше 400 млн. грн.
Проведенным санкционированным обыском в помещении “конвертационного центра” в городе Николаеве было обнаружено и изъято более 3 миллионов 870 тысяч гривен, финансово-бухгалтерская документация по деятельности “конвертцентра”, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, системные блоки, видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения.
Следственным управлением УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) и ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), санкциями которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.
Как проинформировали в ССО УМВД Украины в Николаевской области, в настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.
Источник: МедиаИнфо
charset="utf-8">