Как проинформировали в пресс–службе ГУ Миндоходов в Николаевской области, общая сумма “отмытых” доходов, полученных преступным путем, составляет примерно 7,6 млн. грн.
По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий Николаевской области, специалисты отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем выявили незаконность получения ими доходов.
Материалы, полученные правоохранительными органами, в соответствии с Криминальным кодексом Украины, квалифицированы:
– 2 – как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Легализации предшествовали совершенные субъектами хозяйственной деятельности противоправные финансовые операции. Сумма добытых доходов составляет примерно 130 тыс. грн.;
– 1 – как преднамеренное уклонение от уплаты налогов и сборов з значительных размерах. Сумма легализации – примерно 1 млн. грн.;
– 5 – как общественно опасные противоправные действия, в результате совершения которых, незаконно получены доходы. Общая сумма легализованных доходов составляет 6,5 млн. грн.
Источник: МедиаИнфо