ГНИ в Центральном районе г. Николаева информирует о том, что под легализацией (отмыванием) поступлений, полученных преступным путем, понимают совершение любых действий с целью придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению поступлениями, полученными в результате совершения преступления или действий, направленных на сокрытие источников происхождения таких поступлений. Доходы, полученные незаконным путем, является следствием функционирования теневого сектора экономики и, в свою очередь, создают почву для распространения коррупционных проявлений в обществе. В разных странах существует достаточно разветвленное и детальное законодательство, направленное на предотвращение и противодействие легализации “грязных” средств
И в нашей стране решили создать правовые условия борьбы с отмыванием “грязных” денег.
Так, еще 07 октября 2014 года на пленарном заседании Верховной Рады был принят за основу проект Закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Проектом закона в частности предусматривается ввести национальную оценку рисков системы финансового мониторинга и усовершенствования риск – ориентированного подхода, дополнить нормами по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, изменить подход в определении основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатных) и усовершенствовать законодательные аспекты, влияющих на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины о подследственности преступлений по легализации, осуществлять финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций, установить порог для международных денежных переводов и снять пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами, увеличить срок приостановления финансовых операций.
Как уточнили в информационно-коммуникационном секторе ГНИ в Центральном районе г. Николаева, в настоящее время законопроект находится на доработке.
Источник: МедиаИнфо