В ходе досудебного следствия выснилось, что в с марта по май 2010 года эти злодеи по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу Украины китайское рыболовное и ткацкое снаряжение, а также бижутерию общей стоимостью 14 миллионов гривен. Все это добро поступило в адрес украинской частной фирмы. Скрыв от таможенного контроля сведения о весе, количестве и стоимости указанных товаров, злоумышленники предоставили в Николаевскую таможню поддельные сопроводительные документы, уменьшающие стоимость груза до 1,9 миллиона гривен.
18 августа 2010 года Главное следственное управление СБ Украины возбудило вотношении хитрых торговцев уголовное дело по фактам уклонения от налогов, использования поддельных документов и контрабанде (часть 2 статьи 201, часть 2 статьи 212, части 2 и 3 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины).
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.