Расследование было проведено в рамках возбужденного уголовного производства. В ходе проверки было установлено, что предприятия конвертационного центра созданы гражданами г. Николаева для содействия предприятиям всех форм собственности в уклонении от уплаты налогов и конвертации средств из безналичной в наличную форму.
Под прикрытием предприятий конвертационного центра документально оформляли несуществующие операции по продаже сельскохозяйственной продукции. После этого документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете для незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Контрагенты предприятий перечисляли средства на их текущие счета, затем “конвертаторы” снимали деньги со счетов и возвращали клиентам, оставляя себе их часть в качестве оплаты за услуги.
Как проинформировали в ГУ ГФС в Николаевской области, проведенными обысками по уголовному производству были изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, по которым обналичивались деньги, первичная бухгалтерская документация и денежные средства, полученные преступным путем. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.
Источник: МедиаИнфо