31 октября 2011 года следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении директора одного из предприятий Николаева. Основной вид деятельности предприятия – строительство зданий, сообщили “МедиаИнфо” в Управлении налоговой милиции ГНА в Николаевской области.
По результатам документальной плановой выездной проверки вышеуказанного предприятия установлены нарушения ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» и ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».
Установлено, что данное предприятие будучи победителем тендеров у государственных заказчиков с целью присвоения и завладения государственными средствами, злоупотребляя служебным положением в течение 2009-2010 годов в целях увеличения валовых расходов безосновательно сформировало налоговый кредит за счет финансово-хозяйственных операций с предприятиями с признаками фиктивности, что привело к неуплаты предприятием в бюджет налогов и сборов на общую сумму почти 4 млн. грн.