Нибулон полностью оправдан-следователи, изучив тонны документов, не нашли в действиях работников предприятия состава преступления (ДОКУМЕНТ)

Николаевский городской голова Владимир Чайка обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проинформировать его о законности возбуждения уголовного дела по факту покушения на присвоение чужого имущества в крупных размерах служебными лицами ООО СП «НИБУЛОН». Генеральная прокуратура Украины ответила следующим образом:



Юридическая служба ООО СП «НИБУЛОН» предоставляет более подробную справку-комментарий о возбуждении и расследовании уголовного дела.

Хозяйственная деятельность ООО СП «НИБУЛОН» является законной, прозрачной и находится под постоянным контролем контролирующих и правоохранительных органов. Общество никогда не скрывало от государства результаты своей хозяйственной деятельности и добросовестно платило все налоги и сборы.

На протяжении 2009-2011 годов органами налоговой милиции проводились тщательные проверки законности действий служебных лиц ООО СП «НИБУЛОН» при декларировании сумм бюджетного возмещения НДС, по результатам которых неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела относительно служебных лиц общества за отсутствием в их действиях состава преступления.

В целом следователями прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности и налоговой милиции разных регионов Украины на протяжении 2010-2011 годов было вынесено более 30 постановлений об изъятии у ООО СП «НИБУЛОН» первичных финансово-хозяйственных документов по операциям с сельскохозяйственной продукцией. Общий объем затребованных документов превышает 15 тонн.

Однако 03.03.2011 заместителем начальника УСБУ в Николаевской области на основании одного лишь акта проверки соблюдения налогового законодательства, составленного СГНИ по работе КПН в г. Николаеве в феврале 2009 года по поводу поставок сельскохозяйственной продукции еще в далеком 2008 году, было возбуждено уголовное дело № 141 «по факту законченного покушения на присвоение чужого имущества должностными лицами ООО СП «НИБУЛОН» по признакам преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины; по факту создания неустановленными лицами фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины; по факту изготовления и использования неустановленными лицами заведомо поддельных документов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 358 УК Украины».

Упомянутое уголовное дело органом дознания было возбуждено вопреки решениям суда, которые вступили в законную силу и которым подтверждена законность действий должностных лиц общества по формированию налогового кредита по НДС по хозяйственным операциям по приобретению сельскохозяйственной продукции и составления налоговой отчетности по НДС.

Правомерность действий должностных лиц ООО СП «НИБУЛОН» неоднократно проверялась и подтверждалась в судебном порядке с участием органов прокуратуры, в частности:
– постановлением хозяйственного суда Николаевской области от 27.07.2009 по делу № 6/105/09, оставленным без изменений постановлением Одесского апелляционного административного суда от 28.10.2009 и постановлениями Высшего административного суда Украины от 09.11.2010 и от 19.01.2011;
– постановлением Николаевского окружного административного суда от 06.09.2010 по делу № 2а-3775/09/1470, оставленным без изменений постановлением Одесского апелляционного административного суда от 16.02.2011;
– постановлением хозяйственного суда Николаевской области от 27.07.2009 по делу № 6/177/09, оставленным без изменений постановлением Одесского апелляционного административного суда от 28.10.2009 и постановление Высшего административного суда Украины от 13.01.2011 и от 30.03.2011;
– постановлением Одесского апелляционного административного суда от 15.07.2009 по делу № 2а-930/2008, оставленным без изменений постановлением Высшего административного суда Украины от 06.07.2010;
– постановлением Николаевского окружного административного суда от 18.08.2009 по делу № 2а-461/09/1470, оставленным без изменений постановлением Одесского апелляционного административного суда от 26.10.2009 и постановлением Высшего административного суда Украины от 04.03.2010.

Уголовное дело было возбуждено без проведения надлежащей доследственной проверки, без опроса служебных лиц ООО СП «НИБУЛОН» лишь на основании объяснений, полученных от лица, отбывающего уголовное наказание в местах лишения свободы за корыстное преступление, без проверки их достоверности.

Постановлением Центрального районного суда г. Николаева от 12.04.2011, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда Николаевской области от 26.04.2011, в удовлетворении жалобы ООО СП «НИБУЛОН» на постановление о возбуждении уголовного дела отказано.

27.04.2011 уголовное дело передано в Главное следственное управление Службы безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины и УСБУ в Николаевской области на протяжении мая-августа 2011 года проведены многочисленные следственные действия, только в ООО СП «НИБУЛОН» изъято свыше 7 тысяч первичных финансово-хозяйственных документов, допрошено большое количество работников. Длительное время фактически невозможно было вести нормальную хозяйственную деятельность общества, в частности, на рынке сельскохозяйственной продукции, и пришлось остановить закупку и экспорт зерновых и масличных культур.

По уголовному делу проведен ряд криминалистических экспертиз, которые полностью опровергли предположения органа дознания, который возбудил дело, о причастности должностных лиц ООО СП «НИБУЛОН» к нарушению закона.

Постановлением следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины от 05.09.2011 уголовное дело в части совершения покушения на присвоение чужого имущества должностными лицами ООО СП «НИБУЛОН», создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, изготовления и использования заведомо поддельных документов, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 и ч. 3 ст. 358 УК Украины, закрыто за отсутствием в действиях служебных лиц ООО СП «НИБУЛОН» состава преступления на основании ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК Украины.

Постановление о прекращении уголовного дела вынесено на тех же основаниях, на которых ООО СП «НИБУЛОН» настаивало при рассмотрении жалобы генерального директора общества, Героя Украины Алексея Вадатурского на незаконное постановление о возбуждении уголовного дела в Центральном районном суде г. Николаева и апелляционном суде Николаевской области, т.е. фактически следователь, всесторонне изучив обстоятельства дела, согласился с доводами общества и признал отсутствие в действиях служебных лиц ООО СП «НИБУЛОН» состав преступления.

По результатам проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий не получено никаких данных о причастности должностных лиц ООО СП «НИБУЛОН» к покушению на присвоение средств государственного бюджета, о создании фиктивных субъектов хозяйствования, подделке и использовании заведомо поддельных документов.

Генеральная прокуратура Украины с принятым решением о закрытии уголовного дела согласилась.

Николаевский горсовет