За период деятельности центра, а именно июль – сентябрь 2012 года, через расчетный счет фиктивного предприятия, незаконно проконвертировано денежных средств на сумму 6,8 млн.грн.
В дальнейшем организатор «конвертационного центра» гражданин Ф. с помощью пластиковой карты в банкоматах или в кассах “Приватбанка” г. Николаева без проблем получал деньги наличными.
Сотрудниками налоговой милиции области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц так называемого предприятия.
Как сообщили “МедиаИнфо” в пресс-службе ГНС в Николаевской области, также были предупреждены факты дальнейшей легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции урожая 2012 года на сумму свыше 100 млн. грн. Следствие продолжается.