По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст.205 Криминального кодекса Украины – фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет. Данная статья предусматривает штраф в сумме от 5100 до 8500 грн. или криминальное наказание в виде лишения свободы, сроком до 3 лет.
Во время проведения следственных действий установлено, что служебные лица предприятия, осуществляя противоправную хозяйственную деятельность, намеревались завладеть бюджетными денежными средствами в виде получения возмещения НДС в сумме 1,8 млн. грн.
Досудебное расследование проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области.
Источник: МедиаИнфо