Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, который действовал в г. Николаеве.
Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что преступники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.
13 сентября 2016 года в ходе проведения обысков обнаружена и изъята:
– больше 230 тыс. долларов США, что эквивалентно больше 5,5 млн. грн;
– национальная валюта Украины в сумме больше 220 тыс. грн.;
– 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
– 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
– 3 коробки с бухгалтерской документация транзитных и фиктивных предприятий;
– 12 чековых книжек разных предприятий;
– 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
– 7 банковских карточек.
Как проинформировали в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.
Источник: МедиаИнфо