Оперативными подразделениями Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках расследования криминального осуществления прекращена деятельность конвертационного центра.
В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции. За 2 года преступники незаконно перевели в наличность больше 200 млн. грн.
Оперативными сотрудниками заблокированы расчетные счета 10 субъектов хозяйственной деятельности, изъяты 11 печатей, документы фиктивных и транзитных предприятий, компьютерную технику, а также наличность в сумме 1,8 млн. грн.
Как проинформировали в ГУ ГФС в Николаевской области, проводятся дальнейшие следственные действия по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.
Источник: МедиаИнфо