Все новости Николаева
Тел. +37281622239
Украина, г. Николаев, 54001
ул. Адмиральская, 27/1, а/я 106
redactor@mediainfo.mk.ua

Календарь
«  Ноябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930







Главная » 2017 » Ноябрь » 20 » В Николаеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. (ФОТО)
11:48
В Николаеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. (ФОТО)
В Николаеве сотрудниками спецподразделения Управления Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Николаевской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. Об этом Интернет-изданию МедиаИнфо сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.


- Установлено, что руководитель госпредприятия, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с директором одного из обществ организовали противоправную деятельность, связанную с выводом бюджетных средств. С этой целью они заключали с подконтрольными родственникам руководителя госпредприятия коммерческими структурами договоры на обработку земель государственной собственности, стоимость которых значительно завышена. С целью обналички незаконно полученных доходов, указанные лица организовали так называемый конвертационный центр, в состав которого входило 21 предприятие с признаками фиктивности на счета которых перечислялись денежные средства, которые, в дальнейшем, перечислялись на банковские счета физических лиц и переводились в наличные, - идет речь в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, фигуранты производства пытались организовать противоправную схему обналички валютных денежных средств, с целью чего ими зарегистрированы на территории стран Балтики коммерческую структуру на подконтрольную личность.

Общая сумма проконвертированных на протяжении апреля-ноября средств составила 50 млн. грн.

По результатам проведенных следственных действий изъята валюта в эквиваленте больше 1 млн. грн., банковские карты, чековые книжки, черновые записи, документацию и печати предприятий, которые входили в конвертационный центр, а также компьютерную технику с электронными документами об осуществлении сделок, характерные для осуществления конвертационной деятельности. При этом, непосредственно в домовладении директора госпредприятия изъяты учредительные документы предприятия-нерезидента, а также печати местных фирм с признаками фиктивности.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационного центра лиц с целью привлечения их к ответственности и возмещению нанесенных государству убытков.

Источник: МедиаИнфо
Категория: Криминал и проишествия | Просмотров: 156 | Добавил: WebDesigner | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Погода, Новости, загрузка...