Все новости Николаева
Тел. +37281622239
Украина, г. Николаев, 54001
ул. Адмиральская, 27/1, а/я 106
redactor@mediainfo.mk.ua

Календарь
«  Июль 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31







Главная » 2017 » Июль » 26 » Конвертационный центр с оборотом больше 500 млн. грн. ликвидировали николаевские налоговики
15:10
Конвертационный центр с оборотом больше 500 млн. грн. ликвидировали николаевские налоговики
Конвертационный центр с оборотом больше 500 млн. грн. ликвидировали николаевские налоговики, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо.

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской и Донецкой областях проведены общие оперативные мероприятия, в ходе которых прекращена деятельность конвертацинного центра, который оказывал услуги предприятиям реального сектора экономики из разных регионов Украины.

В результате оперативно-следственных действий установлено, что участниками конвертцентра оказывали услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличку, а также легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные средства, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете и в дальнейшем реализованная на экспорт.

На протяжении 2016-2017 годов общий объем проконвертированных средств составил более полмиллиарда гривен. При этом, с целью уклонения от возвращения валютной выручки в Украину, дельцы использовали ряд фиктивных предприятий - экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний, подконтрольных организаторам конвертцентра.

По результатам проведенных обысков изъяты печати фиктивных предприятий, документы бухгалтерского учета, которые свидетельствуют о противоправной деятельности этих предприятий и компьютерная техника, на которой хранились данные теневых сделок.

Как проинформировали в ГУ ГФС в николаевской области, по данному факту, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), которая предусматривает наказание в виде лишения воли на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Источник: МедиаИнфо
Категория: Криминал и проишествия | Просмотров: 838 | Добавил: WebDesigner | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Погода, Новости, загрузка...